Anti-blanchiment d’argent
Le blanchiment d'argent est un crime sérieux qui a des répercussions sur la sécurité et la qualité de la vie des Canadiens et Canadiennes. Il s’agit d’ un processus dans lequel on cache la source réelle d'argent ou de biens obtenus de manière illégale. Les organisations criminelles utilisent des fonds blanchis pour financer d'autres activités comme la corruption, la fraude, la traite des personnes et le trafic de drogues et d'armes à feu. Il représente une menace à l'intégrité et à la stabilité du système financier mondial et l'économie dans son ensemble.
Le blanchiment d'argent est un problème complexe et en évolution rapide, et le gouvernement du Canada le prend très au sérieux. Depuis 2019, le gouvernement a octroyé 319,9 millions de dollars et 48,8 millions par la suite pour renforcer le Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Voici un aperçu des mesures prises :
- Moderniser les lois anti-blanchiment d'argent;
- Améliorer la collaboration et l'échange d'information entre les agences concernées;
- Développer le savoir-faire des services policiers et les équiper d'outils pour qu'ils puissent aider les enquêtes.
Centre de coordination contre la criminalité financière (3CF)
Le Centre de coordination contre la criminalité financière (3CF) est un projet pilote de 5 ans mené par Sécurité publique Canada. En 2019, le gouvernement a alloué 24 millions de dollars pour créer ce centre. Il fait partie des efforts fédéraux pour améliorer la collaboration entre les agences et renforcer les capacités. En rassemblant des professionnels de différentes administrations, le 3CF :
- Offre des formations et développe le savoir-faire;
- Analyse les nouvelles tendances du blanchiment d'argent et les interventions associées;
- Appuie les initiatives législatives et de politique;
- Échange de l'information sur les ressources et les outils d'application de la loi;
- Offre des soutiens aux partenaires et des pratiques exemplaires.
Portail du 3CF
Le Portail du 3CF est un espace collaboratif en ligne à accès restreint pour les professionnels de tous les niveaux du gouvernement (surtout ceux qui ont un rôle d'enquête ou d'application de la loi) qui travaillent dans le domaine du blanchiment d'argent ou d'autres crimes financiers. Le portail permet aux membres d’accéder à des ressources clés et les sensibilise aux efforts de lutte contre le blanchiment d’argent à travers le Canada. Il fournit également des informations pratiques destinées à aider les enquêteurs, les procureurs et les autres professionnels dans leur travail.
Accès aux utilisateurs actuels
Cycle d’intégration
La conférence annuelle du cycle d’intégration du 3CF rassemble des enquêteurs, des procureurs et d’autres experts en criminalité financière de l’ensemble du Canada dans le but de discuter d’enjeux émergents, de pratiques exemplaires et de solutions novatrices.
Les détails de la programmation de l’événement de 2024 seront fournis à la fin de l’année 2023.
La deuxième édition de l’événement annuel en mars 2023 a rassemblé plus de 1 100 participants et a offert plus de 18 sessions sur des sujets d’intérêt pour la communauté de la lutte contre le blanchiment d’argent. Parmi les principaux thèmes abordés, citons le recouvrement d’actifs, les implications de la Commission d’enquête sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique, le partage d’informations et le prochain examen parlementaire du Canada de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT). Plus d’information.
Signaler les crimes financiers soupçonnés
Le Centre de coordination contre la criminalité financière (3CF) est au service des professionnels canadiens de la lutte contre le blanchiment d’argent. Il ne s’agit pas d’une unité d’enquête. Pour signaler les crimes financiers soupçonnés, veuillez consulter les ressources ci-dessous.
Blanchiment d’argent
Pour signaler des cas présumés de blanchiment d’argent, veuillez soumettre les informations pertinentes au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).
Fraude
Pour signaler des problèmes liés à la fraude, veuillez soumettre les informations pertinentes au Centre antifraude du Canada (CAFC).
Infractions fiscales
Pour signaler des cas soupçonnés de fraude relative à l’impôt ou aux prestations au Canada, veuillez soumettre les informations pertinentes au Programme des indices de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Autre
Pour signaler tout autre crime financier, veuillez communiquer avec votre détachement local de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou avec votre service de police de compétence.
Communiquer avec le 3CF
Si vous faites partie de la communauté d'anti-blanchiment d'argent au Canada et vous voulez être informé des initiatives organisées par le 3CF, veuillez nous contacter.
Actualités sur le blanchiment d’argent
- Renforcer la réponse du Canada à la criminalité financière
- Le Centre de coordination contre la criminalité financière codirige le rapport du Groupe d’action financière sur le blanchiment d’argent provenant des opioïdes synthétiques
- Collaboration et développement des compétences : renforcer le régime anti-blanchiment d'argent au Canada
- L'Équipe intégrée d'enquête sur le blanchiment d'argent de la GRC porte des accusations contre le propriétaire d'une entreprise de services monétaires
- Des équipes de la GRC prêtes à combattre le blanchiment d'argent
- Le gouvernement du Canada investit 98,9 M$ sur cinq ans afin de moderniser la GRC et de renforcer ses capacités de bases pour lutter contre le blanchiment d'argent et repérer les produits de la criminalité
- Le gouvernement du Canada dirige l'intervention nationale en matière de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes
- Consultations publiques sur le renforcement de la transparence de la propriété effective des sociétés au Canada : Ce que nous avons entendu
- Examen du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
- CANAFE : Alertes opérationnelles
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